農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部案件防范專項治理的自查報

　　根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營業(yè)部于20xx年xx月xx起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯(lián)社營業(yè)部專項治理活動的自查工作已經(jīng)結束。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結合營業(yè)部的具體情況進行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報告：

　　一、活動開展情況。

　　1、對于此次活動，聯(lián)社營業(yè)部高度重視，于xx月xx日成立了防范案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。

　　2、從xx月xx日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。

　　3、結合上級聯(lián)社的精神和案例學習，對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領導小組復查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。

　　二、 內(nèi)控制度建設及執(zhí)行情況。

　　1、能夠按著上級聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務線與監(jiān)督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執(zhí)行有監(jiān)督。

　　2、會計出納業(yè)務和儲蓄業(yè)務的操作基本符合制度要求。一是能及時進行按著要求進行賬務、庫存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現(xiàn)象；二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續(xù)嚴密、責任分明；三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續(xù)。四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。

　　3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。

　　4、安全保衛(wèi)工作設施齊全，責任到人。

　　三、上年自查發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。

　　對20xx年的專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密的問題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，并限期整改。

　　四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況；二是復核制度有時流于形式。

　　五、整改措施。

　　對于這次自查中的問題，我們：

　　首先對當事人給予了經(jīng)濟上處罰。

　　二是限令當事人立即整改，并寫出書面保證。

　　三是在此基礎上，教育營業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規(guī)章制度，把貫徹落實規(guī)章制度當成一項長期的自覺的行動。

　　xx市信用聯(lián)社營業(yè)部

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