公司對外投資的議案

公司對外投資的議案1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　(一)基本情況

　　本公司擬設(shè)立全資子公司上海聿創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，注冊地址待定，注冊資本為人民幣5,000,000.00元。

　　(二)審議和表決情況

　　本次投資經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，并提請公司20xx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)作為臨時(shí)議案審議。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　(一)出資方式

　　本次對外投資的出資方式為人民幣

　　本次對外投資的出資說明

　　本次對外投資的資金來源為本公司自有資金

　　(二)投資標(biāo)的基本情況

　　名稱：上海xx互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司

　　注冊地：待定

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)(不含發(fā)證，不含國家統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書類培訓(xùn))、軟件開發(fā)及應(yīng)用，電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、自行開發(fā)后的產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家具、五金交電、機(jī)械設(shè)備、日用品、工藝品、家用電器。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　(一)本次對外投資的目的

　　此次對外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對公司市場的開拓具有重要的戰(zhàn)略意義，能進(jìn)一步拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提高公司收入和盈利水平。

　　(二)本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　此項(xiàng)目尚未發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)本次對外投資對公司的`未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

　　子公司的設(shè)立在不影響母公司正常穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，將更為便利地開展其他形式的業(yè)務(wù)，子公司所取得的經(jīng)營收益回流后也可增加公司收益，切實(shí)保護(hù)投資者利益。

　　四、備查文件目錄

　　《第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

公司對外投資的議案2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、廣東海大集團(tuán)股份有限公司(下稱"公司")20xx年10月28日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及20xx年11月14日召開的20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對外投資的議案》，同意公司以自有資金1.1億元與廣東省機(jī)場管理集團(tuán)有限公司、廣東恒健投資控股有限公司、重慶聯(lián)合金融控股有限公司、廣州金發(fā)科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司和上海東逸投資管理有限公司(以下稱"投資各方")共同投資組建成立廣東空港城投資有限公司(下稱"空港城"、"合資公司")。

　　2、具體內(nèi)容詳見公司于20xx年10月30日、20xx年11月15日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于對外投資的.公告》、《20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》，公告編號分別為20xx-069、20xx-078。

　　3、此次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、對外投資的進(jìn)展情況

　　近日，公司與投資各方就合資成立空港城事宜達(dá)成一致共識，并簽署了《廣東空港城投資有限公司出資協(xié)議書》，協(xié)議主要條款如下：

　　1、合資公司基本信息

　　(1)名稱：廣東空港城投資有限公司;

　　(2)住所：(待公司注冊成立后填注);

　　(3)公司形式：有限責(zé)任公司;

　　(4)經(jīng)營范圍：股權(quán)及基金投資，金融及物流服務(wù)，電子商務(wù)，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療及相關(guān)健康產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)，實(shí)業(yè)投資等。(最終經(jīng)營范圍以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))

　　(5)經(jīng)營期限：長期。

　　2、合資公司注冊資本、出資方式、出資比例

　　廣東空港城投資有限公司的注冊資本為人民幣10億元，根據(jù)公司發(fā)展需要，原則上兩年內(nèi)分期繳交到位，首期繳納4.9億元。

　　廣東省機(jī)場管理集團(tuán)有限公司出資3.5億元，出資比例為35%;重慶聯(lián)合金融控股有限公司出資1.8億元，出資比例為18%;廣東恒健投資控股有限公司出資1.4億元，出資比例為14%;廣州金發(fā)科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資1.2億元，出資比例為12%;廣東海大集團(tuán)股份有限公司出資1.1億元，出資比例為11%;廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司出資0.5億元，出資比例為5%;上海東逸投資管理有限公司出資0.5億元，出資比例為5%。以上均以現(xiàn)金出資。

　　3、公司運(yùn)作

　　合資公司設(shè)股東會(huì)，由出資各方組成，是合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu);并設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。

　　4、協(xié)議生效期：自各方簽字、蓋章之日起生效。

　　本次正式簽署協(xié)議書的交易主體、交易價(jià)格及其他主要內(nèi)容均與公司20xx年10月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)中所披露的內(nèi)容一致。

　　三、備查文件

　　《廣東空港城投資有限公司出資協(xié)議書》。

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